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内部控制管理规范

为规范公司内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司发展战略和经营目标实现，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家法律法规及公司实际情况，制定本规范。

一、内部控制目标与原则

（一）内部控制目标

1.战略目标：确保公司发展战略、中长期经营规划及年度经营目标的落地实施，支撑公司可持续发展。

2.经营目标：优化业务流程，提高经营效率与效果，提升核心竞争力及盈利能力，降低运营成本。

3.报告目标：保证财务报告、管理报告及其他相关信息真实、准确、完整、及时，为决策提供可靠依据。

4.合规目标：严格遵守国家法律法规、监管要求及公司内部规章制度，杜绝违规经营行