境外来华人员开户自查报告范文.docx

境外来华人员开户自查报告范文

一、自查工作总体概况

为严格落实《中华人民共和国反洗钱法》《个人金融信息保护法》《外国人在中国永久居留享有相关待遇的办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及中国人民银行、国家外汇管理局关于境外个人开户管理的最新监管要求，全面堵塞境外来华人员开户业务的合规漏洞，有效防范跨境洗钱、恐怖融资、非法跨境资金流动等风险，我行于202X年X月X日至X月X日，对202X年X月1日至202X年X月31日期间所有境外来华人员开立的个人银行账户开展全覆盖专项自查。

本次自查由总行运营管理部牵头，联合反洗钱中心、个人金融部、合规部、科技部门组成专项工作组，明