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XX股份有限公司董事会秘书履职保障制度

第一条为保障XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法合规、独立有效地履行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面的核心作用，提升公司治理与规范运作水平，提高公司信息披露质量，切实维护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务规则及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称“《董事会秘书工作制度》”）的有关规定，制定本制度。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，依法对公司和董事会负责，其法律地位、任职权益和履职权利受《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的保护。公司董事、高级管理人员及其他人员应当尊重董事会秘书的法定地位，不得以任何方式削弱、架空或妨害其依法履行职责。

第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事、高级管理人员及