Pre-IPO投资Term Sheet（最新完整版2026）.docxVIP

Pre-IPO投资TermSheet（完整版）

本条款清单为投资方与标的公司、标的公司全体现有股东就Pre-IPO阶段股权投资核心事项达成的意向性约定，除本清单明确标注具备法律约束力的条款外，其余内容均为各方磋商阶段的共识参考，最终权利义务以后续各方正式签署的增资协议、股东协议及修订后的公司章程为准。本清单所有条款均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第197号）等现行有效法律法规要求，各方均确认已充分理解所有条款含义，不存在重大误解情形。

第一章投资基本要素

一、标的公司基本确认

1.本次投资的标的公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本清单签署日，公司注册资本为2.5亿元人民币，已完成股改满12个月，主营业务符合科创板或创业板上市板块的行业定位要求，最近24个月内主营业务、董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化。

2.各方确认，截至本清单签署日，公司不存在任何未披露的股权代持安排，不存在任何股权质押、司法冻结等权利负担，现有全体股东均具备合法的股东资格，不存在法律法规规定的不得持股的情形。

3.公司最近12个月内未受到过金额超过50万元的行政处罚，不存在重大债务违约记录，不存在正在进行的、标的金额超过1000万元的未决诉讼或仲裁案件，所有生产经营资质均在有效期内。

二、投资估值与认购安排