2026年反洗钱法律法规考试题库(含答案).docxVIP

2026年反洗钱法律法规考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不属于反洗钱工作的基本原则？

A.预防与打击相结合B.安全与效率兼顾

C.防范与查处并行D.公开与透明操作

2.反洗钱工作由下列哪个机构负责指导、部署和协调？

A.中国人民银行B.公安部

C.国家监察委员会D.商务部

3.《反洗钱法》规定，金融机构应当建立健全客户身份识别制度，以下哪项不是客户身份识别的要求？

A.核对客户的有效身份证件B.了解客户的基本信息

C.对客户的资金来源进行审查D.仅核对客户的姓名和身份证号

4.反洗钱工作中，金融机构发现的可疑交易报告应当及时向哪个机构提交？

A.中国人