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企业内部管理制度·金宇生物技术股份有限公司独立董事工作制度（2026年10月修订）

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金宇生物技术股份有限公司独立董事工作制度（2026年10月修订）

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为进一步规范金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人

治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥独

立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金宇生物技术股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本《

金宇生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（“本制度”）。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证

券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决