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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

002989

深圳中天精装股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事会及

其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的

需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律法规和《公

司章程》，制定本规则。

第二条公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全

体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章董事会的一般规定

第三条董事会人员组成遵循法律法规及《公司章程》的规定。

第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董

事会办公室印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战

略发展委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和

第五条董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并应当聘任证券事务

代表，协助董事会秘书履行职责。

第六条董事会行使以下职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；