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企业内部管理制度·董事会专门委员会工作制度（2026年4月）

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董事会专门委员会工作制度（2026年4月）

002696

百洋产业投资集团股份有限公司

第一章总则

第一条为适应百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称

“公司”）战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立

健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作

的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，

充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定

本工作制度。

第二条本公司按照《公司章程》在董事会下设审计委员会、

战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

第三条各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各

项职权，对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审

议决定。

第四条公司应当为审计委员会及其他各专门委员会提供必

要的工作条件和足够的资源支持。公司配备专门人员或者机构承

担审计委员会及其他各专门委员会的工作联络、会议组织、材料

准备和档案管理等日常工作。

第二章审计委员会的组成及工作职责

第五条审计委员会的构成应当满足以下条件：

（一）由三名董事构