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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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新恒汇电子股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步规范新恒汇电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《新恒汇电子股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情

况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在本规

则第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权

范围内行使职权。

第二章董事会的组成及职责

第三条董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2人，职工董

事1名。

第四条非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，

可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

第五条董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时

为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第六条董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。董事

会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第七条董事会下设董事会办公室