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企业内部管理制度·董事会秘书工作制度

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董事会秘书工作制度

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浙江嘉益保温科技股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监

督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监指引》”）及其

他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司设立董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工

作，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理

人员，对公司和董事会负责。相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条董事会秘书应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定

忠实、勤勉地履行职责。

纵证券市场等行为。

第二章董事