0849_股东会议事规则.docx

企业内部管理制度·股东会议事规则

—PAGE1—

股东会议事规则

920523

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

股东会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2026年10月23日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于拟修订

股东会议事规则的议案》，表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

第一章总则

第一条为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）行

为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》

《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试

行）》及其他法律、行政法规，以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规

定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体