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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）

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独立董事工作制度（草案）

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青岛百洋医药股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛百洋医药股份有限

公司（以下简称“公司”）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《青

岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司建立独立

董事制度，并制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独

立客观判断关系的董事。本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独

立非执行董事”的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立

性。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、