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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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沈阳兴齐眼药股份有限公司

第一章总则

第一条为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议

事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

及其他法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），

并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公

司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会落实股东

会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第四条公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人，职工代表董事1人。

主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长、

副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律法

规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第二章董事会职权

第六条根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作