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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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长虹美菱股份有限公司独立董事工作

制度

长虹美菱股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善长虹美菱股份有限公司（以下简称

“公司”）的治理结构，保障公司规范运作，保护全体股东特别

是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董

事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、

规章、规则以及《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，

并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害

关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际

控制人等单位或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，

应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥

参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护

中小股东的合法权益。

第四条独立董事原则上最多在三家境内上市