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企业内部管理制度·公司董事会秘书工作制度

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公司董事会秘书工作制度

001696

重庆宗申动力机械股份有限公司

（2026年5月修订）

第一章总则

第一条为促进重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公

司”）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘书

的作用，提高公司规范运作水平和信息披露质量，依据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件和《重庆宗申动力机械股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制

定本制度。

第二条公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的

指定联系人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍

生品种变动管理等其相关职责范围内的事务，以及负责公司与股东、

实际控制人、投资者、董事、中国证监会、深圳证券交易所等之间的

沟通联络，维持联络渠道的畅通。

门规章以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董

事会秘书。

第三条公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，为董事会