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企业内部管理制度·杭州解百集团股份有限公司股东会议事规则

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杭州解百集团股份有限公司股东会议事规则

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第一章总则

第一条为规范公司行为，提高工作效率，保证公司股东会能够依法行使职

权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会

规则》《杭州解百集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规

范性文件的规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列

情形之一时，临时股东会应当在2个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二

时（即六人）；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政