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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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珠海泰诺麦博制药股份有限公司

第一条目的

为了保护珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合

法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规

范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他规范性文件以及《珠

海泰诺麦博制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制

订本规则。

第二条效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程

序的具有约束力的法律文件。

第三条董事会组成

工代表董事除外）。设董事长一人，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事

会以全体董事的过半数选举产生。

董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员

会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，

审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士