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企业内部管理制度·《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》

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《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》

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（尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过）

第一章总则

第一条为进一步完善深圳赛格股份有限公司（以下简

称“公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，保障公

司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司

法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关

规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职

务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系

的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、

实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义

务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称

“证券交易所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履

行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作

用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条独立董事要确保有足够的时间和精力有效地履

行独立董事的职责，并确保