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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月修订）

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独立董事工作制度（2026年4月修订）

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浙江威星智能仪表股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董

事在公司治理的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中

华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定、深圳证券交易所

业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、

监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条独立董事原则上在包括本公司在内的最多3家上市公