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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

000563

陕西省国际信托股份有限公司

（经2026年8月24日召开的公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，

尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议）

第一条宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，

促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作

和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治

理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构

公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条董事会日常办事机构

公司设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务，协

调、督办下设各专门委员会日常工作。董事会各专门委员会

日常办事机构草拟涉及专门委员会工作细则职责范围内的议

题，提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议。董事会

各专门委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工作，

并及时将履职情况向董事会办公室报备。

第三条董事会会议的内容

（一）股东会的召集事宜，拟提交股东会审议的董事会

工作报告；

（二）执行股东会决议中的问题；

（三）制定公司战略发展规划；

（四）公司的经营计划和投资方案；

（五）拟提交股东会批准的公司利润分配方案和弥补亏

损方案；

（六）拟提交股东会批准的公司增加或者减少注册资

本