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企业内部管理制度·时代出版董事会议事规则（2026年8月修订）

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时代出版董事会议事规则（2026年8月修订）

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时代出版传媒股份有限公司

第一章总则

第一条为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规

范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，时代出版

传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定，特制定本议事规则。

第二条董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是

股东会决议的执行机构，对股东会负责，依照公司章程的规定行使职权。

第二章董事职责

第三条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第四条有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，