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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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超颖电子电路股份有限公司

二〇二六年八月

超颖电子电路股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高

效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文

件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结

合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条公司设董事会，对股东会负责。

第二章董事会的组成和下设机构

第三条公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事、1名职工代表董事。

第四条董事会按照公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照公司章

程及董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核