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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月）

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董事会议事规则（2026年10月）

002596

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）

会规范运作和科学决策水平，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。

第二条董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责

公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的

各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相

关人士的利益。

第二章董事会的性质、组成和职权

第三条董事会是公司权力机构的执行机构，对股东会负责，并向股东会报

告工作。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立董事会战略委员会、董事会提

名委员会、董事会薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章

程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门

委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、