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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年7月）

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独立董事工作制度（2026年7月）

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北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事工作制度

北京新兴东方航空装备股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司

治理中的作用，促进提高公司质量，保障独立董事依法独立行使职权，维护公

司整体利益，保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北

京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能

影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条公司独立董事应严格遵守本制度，行使有关法律法规及《公司章程》

赋予的职权。