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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月修订）

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独立董事工作制度（2026年4月修订）

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九州美谷科技股份有限公司独立董事工作制度

九州美谷科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为完善九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司

治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股

东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司

及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响

其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位

或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明

并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出

解决措施，必要时应当提出辞任。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、