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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行

为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股

东会规则》等有关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，

认真、按时组织股东会，并按照规定将相关提案提交股东会审议。公司全体董事

应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯

减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对