0811_独立董事工作制度（H股上市后适用）.docxVIP

企业内部管理制度·独立董事工作制度（H股上市后适用）

—PAGE1—

独立董事工作制度（H股上市后适用）

688403

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度

合肥新汇成微电子股份有限公司

独立董事工作制度

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为保证合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的

规范运作，进一步完善公司治理结构，更好地维护全体股东利益，根据《中华人

民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）《香港联合交

易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《合肥新汇成微电子股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及

公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其

进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司

存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应

当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、

公司股票