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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年6月）

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董事会议事规则（2026年6月）

001210

金房能源集团股份有限公司

二〇二六年六月

目录

第一章总则1

第二章董事会的组成和下设机构1

第三章董事会的职权2

第四章董事会会议制度6

第五章董事会秘书9

第六章附则11

第一章总则

第一条为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）

会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《金房能源集团股份有

限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公

司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法

人财产，对股东会负责。

第二章董事会的组成和下设机构

第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事

长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，审计