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企业内部管理制度·海南矿业股份有限公司董事会议事规则（已经第六届董事会第十次会议审议通过

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海南矿业股份有限公司董事会议事规则（已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会批准）

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第一章总则

第一条为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法

律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，制定本规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、

法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。

第三条董事会秘书应当确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、上海证

券交易所有关规定和公司章程的规定。董事会秘书发现程序瑕疵等影响董事会决议

效力情形的，应当向董事会报告。

第二章董事会的组成和职权

第四条董事会由13名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一

以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成

员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职

工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事的起始时间由职工