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企业内部管理制度·渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度

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渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度

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（经第十一届董事会第三次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）

法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规

范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关

规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，

并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，

或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制

人等单位或个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应

当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，

认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，

维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条公司设独立董事三名，