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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月修订）

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董事会议事规则（2026年8月修订）

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确成硅化学股份有限公司董事会议事规则

确成硅化学股份有限公司

第一章董事会的一般规定

第一条确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司

法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的

工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市

规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司

法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东

会负责。

第二章董事会的组成和职权

第三条公司董事会由7名董事组成。董事会设董事长一名董事长由公司董

事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由职工代表担任董事为1人。

会办公室印章。

第四条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公

司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关

者的利益。

第五条董