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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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重庆臻宝科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了促进公司规范运作，维护公司利益，充分发挥独立董事的作用，

保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《重庆臻宝科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《中华人民共和国公司法》（以下简

称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所

科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025

年修正）》（以下简称“《独董管理办法》”）、《上市公司独立董事履职指引（2024年

修订）》等有关规定，为进一步完善重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理结构，确保独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且至少包括一

名会计专业人士，保障独立董事依法独立履行职责并强化其对非独立董事及管理层

的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定本独立董事工作制度（以下简称

“本制度”）。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的