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企业内部管理制度·吉林高速公路股份有限公司子公司管理制度

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吉林高速公路股份有限公司子公司管理制度

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（2026年10月27日经公司第五届董事会2026年第二次临时会议审议通过)

第一章总则

第一条为加强吉林高速公路股份有限公司（下称“公

司”）对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的

组织结构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高上

市公司整体运作效率和抗风险能力，维护上市公司总体形象和

投资者权益，根据《公司法》、财政部《企业内部控制基本规

范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规

则》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具

体情况，制定本制度。

第二条适用范围：公司及全资子公司。控股子公司据此

制定制度并通过内部决策程序审批后执行，参股公司可参照执

行。

第三条定义

（一）全资子公司：由本公司100%控股的公司；

（二）控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管

理的子公司；参股但实行实质性管理即虽持股比例小于50%，

但其他股东非常分散，无法形成超过本公司股份数的团体，或

子公司的经营管理高层由本公司实际控制；

（三）参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的

公司。

第二章管理职责

第四条公司总经理负责子公司管理的领导工作。

第五条公司相关职能部门负责子公司对口业务的指导