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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股

票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《广州凡拓数

字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规

的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及

其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进

行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按

照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维

护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公

司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条本公司聘任的独立