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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

300408

潮州三环（集团）股份有限公司

CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.

2026年8月

目录

第一章总则1

第二章董事会的组成和下设机构1

第三章董事会的职权1

第四章董事会的权限2

第五章董事会会议制度5

第六章附则10

第一章总则

第一条为明确潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会和董事

忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《香港联合交易所有

限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《潮州三环

（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司股票

上市地证券监管规则及其他有关规定，特制订本议事规则。

第二条公司依法设立董事会。

第二章董事会的组成和下设机构

第三条公司董事会由8名董事组成，其中，设董事长1名，副董事长1名，

职工代表董事1名，独立董事不少于3名且不得少于全体董事成