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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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洛阳北方玻璃技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理，强化

对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是

中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事

管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称

“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股

东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断

的关系的董事。

第三条独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实和勤勉的义务，严格按照《公司

法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事及独立董事的

有关规定，并遵循本制度，保持独立性，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监

督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益