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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月）

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独立董事工作制度（2026年4月）

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上海宣泰医药科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作

用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰

医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定

和要求，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能

影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照相关法律和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参

与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小

股东的合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、

或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确