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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月）

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董事会议事规则（2026年10月）

002415

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第一章总则

第一条为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）

行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二章董事会的职权与组成

第二条公司设董事会，董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半

数选举产生。

公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，按照公司章程的规定担任公司

的法定代表人。

第三条董事会由10名董事组成，其中，职工董事1名，独立董事4名，且

独立董事中至少包括一名会计专业人士。非由职工代表担任的董事由股东会选举

产生，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。

第四条公司董事会成员的遴选与提名，应充分考虑专业能力、行业经验、

职业背景、年龄结构及性别等多元化因素，以提升董事会决策的科学性与代表性，

促进公司治理水平的持续优化。

第五条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决