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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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润建股份有限公司

独立董事工作制度

（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为规范润建股份有限公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司

治理中的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中

小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规

则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份

有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

第二条本制度所称独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公

司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其

进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单

位或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照

有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履

行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公