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企业内部管理制度·泰山石油董事会议事规则（2026版）

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泰山石油董事会议事规则（2026版）

000554

中国石化山东泰山石油股份有限公司

（2026年8月25日经第十二届董事会第二次会议审议）

目录

第一章总则3

第二章董事会的组成及专门工作机构3

第三章董事会的职权和授权5

第四章董事会会议机制6

第一节会议的召集和通知6

第二节会议提案8

第三节会议召开8

第四节会议表决与决议11

第五节会议记录13

第五章信息披露14

第六章董事会决议的执行和反馈15

第七章附则15

第一章总则

第一条为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称

“公司”或者“本公司”）董事会的议事和决策行为，明确董事会的

职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》

（以下简称“《深交所上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称“有关监管规

则”）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《中国石化山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》

（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关