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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月修订）

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独立董事工作制度（2026年4月修订）

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湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度

湖南南新制药股份有限公司

独立董事工作制度

（2026年4月修订）

第一章总则

第一条为进一步完善湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的

法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和激励机制，保护

中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理

准则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《湖南南新制

药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，

在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，