0762_董事会议事规则（2026年10月）.docxVIP

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月）

—PAGE1—

董事会议事规则（2026年10月）

300179

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会议事规则

河南四方达超硬材料股份有限公司

第一章总则

第一条为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，

提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市

公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》

行使职权。

第二章董事的资格及任职

第三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自

缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、