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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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上海司南导航技术股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，

提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，结合公司的实际情况制定本规则。

第二条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事长

一名，副董事长一名。非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由职工代表大会

选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。非职工董事在任期届满以前，

可由股东会解除其职务。职工董事在任期届满前，可由职工代表大会解除其职务。

非职工董事任期从股东会通过之日起计算，职工董事任期自职工代表大会选举

产生之日开始计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在

改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代

表担任的