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并购对赌整改方案

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并购对赌整改方案

为贯彻落实《关于规范上市公司并购重组相关活动中对赌协议监管有关事项的通知》（证监会公告〔2020〕18号）与《上市公司并购重组管理办法》（证监会令第110号）等法律法规要求。同时，结合当前并购重组市场对赌协议存在的条款设置不合规、履行风险高、信息披露不充分等突出问题，为有效防范化解相关风险，维护市场秩序，保护投资者合法权益，促进并购重组活动健康有序发展，特制定本方案。本方案执行周期为2024年1月至2025年12月，适用范围覆盖全国上市公司通过现金收购、股份支付等方式进行的并购重组项目。同时，覆盖对象包括并购方公司、被并购方公司及其控股股东、实际控制人、交易对手方等关键主体。

一、总体要求与工作目标3

（一）总体要求4

（二）工作目标5

二、责任体系与任务分解7

（一）并购方公司责任体系8

（二）被并购方公司责任体系9

（三）中介机构责任体系11

三、重点任务与专项行动12

（一）全面排查与问题认定14

（二）协议条款标准化改造15

（三）违约风险防控机制建设16

四、实施步骤与时间安排18

（一）准备阶段（2024年1月-2月）19

（二）实施阶段（2024年3月-12月）21

（三）总结阶段（2024年12月-2025年6月）22

五、资源统筹与保障部署23

（一）人力保障25

（二）物资保障