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企业内部管理制度·《兖矿能源集团股份有限公司股东会议事规则》

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《兖矿能源集团股份有限公司股东会议事规则》

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(已经公司2025年度股东会审议批准)

目录

第一章总则

第二章股东会职权

第三章股东会召集

第四章出席会议股东资格

第五章股东会提案与通知

第六章股东会的召开

第七章审议提案

第八章会议表决

第九章会议决议披露

第十章会议记录

第十一章附则

第一章总则

第一条为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召

开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上

市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及公司章程的规定，特制定本规则。

第二条上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等

事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及

公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使

权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东

会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依

法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范

围内行使职权。

第五条公司股东会召开地点一般应在公司住所地，或

者是公司股东会通知列明的其他地方。

第二章股东会职权