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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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上海珈凯生物股份有限公司董事会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度已经公司2026年8月18日第二届董事会第七次会议审议通过，表决

结果：同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

上海珈凯生物股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步明确上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科

学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海珈凯生物股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。

第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董

事会办公室印章。

第三条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力

机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中

心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司