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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月）

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董事会议事规则（2026年10月）

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宁波力勤资源科技股份有限公司

第一条宗旨

为了进一步规范宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下

简称“《监管指引第1号—规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《宁波

力勤资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

制订本规则。

第二条董事会的组成

执行董事）至少3名（且独立董事（独立非执行董事）的人数必须至少占公司董

事会成员人数的1/3），职工代表董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体

董事的过半数选举产生。

非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东

会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生和罢免，无需提交股东会审议。董事任期三年，任期届

满可以连选