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企业内部管理制度·《董事会议事规则》（2026年8月）

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《董事会议事规则》（2026年8月）

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成都佳驰电子科技股份有限公司

第一条目的

为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率

和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》），国家有关法律法规，以及《成都佳驰电子科技股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程

序的具有约束力的法律文件。

第三条任职资格

董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任上市公司

的董事：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、高

级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场

禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，

期限尚未届满；

（四）法律法规规定的其他情形。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司

在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知

悉或