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企业内部管理制度·金陵饭店股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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金陵饭店股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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第一章总则

第一条金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）为维护

公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织

和行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、

规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用

本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》

及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公

司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范

围内行使职权。

第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会

每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临

时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东

会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监

督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）和上海证