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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年6月修订）

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独立董事工作制度（2026年6月修订）

002466

天齐锂业股份有限公司

独立董事工作制度

（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市

公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简

称“《香港上市规则》”）、《天齐锂业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）以及其他相关规定，为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称

“公司”）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，更好

地维护公司股东及债权人的合法权益，促进公司的规范运作，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及

公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响

其进行独立客观判断关系的董事。独立董事必须拥有符合《香港上市规则》要

求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交

易所业务规则